أرشيف الوسم : غسيل اموال

  تحوّل خلافٌ ماليٌّ بين رجلي أعمال على صفقة “فيلا” في الساحل الشمالي، لواحدةٍ من أكثر القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، وانتهت بإلقاء القبض على رجل الأعمال صبري نخنوخ ونجل شقيقه و4 آخرين، كما ضُبط صاحب معرض سيارات شهير بالتجمع، وإيداعهم جميعًا بالحبس الاحتياطي. بداية أزمة صبري نخنوخ تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين صبري …

في تطور قانوني بارز، أصدرت محكمة الجنايات الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، حكمًا ببراءة رجل الأعمال حسن راتب من تهمة غسيل أموال بقيمة 97 مليون جنيه مرتبطة بقضية “الآثار الكبرى”. الحكم، الذي جاء بعد جلسات مكثفة وتحقيقات طويلة، يُنهي فصلًا من الاتهامات التي طالت راتب، رئيس مجموعة “سما للاستثمار العقاري”، في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالآثار، وسط …